FBI Revela Esquema Fraudulento de Trabajo Remoto Vinculado a Corea del Norte
El 23 de enero de 2025, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció la presentación de pliegos acusatorios contra dos ciudadanos norcoreanos y tres cómplices...
FINCEN Responde al Revés Judicial y su significado para las Empresas Puertorriqueñas
En marzo de 2024, el debate en torno a la Ley de Transparencia Corporativa en Puerto Rico ha tomado un nuevo giro tras una reciente...
Revés Judicial a la Ley de Transparencia Corporativa y la Lucha contra el Lavado de Dinero
La Ley de Transparencia Corporativa de 2021, la cual entró en vigor en 1/1/2024, se instauró como una medida fundamental en la lucha contra el...