FBI Revela Esquema Fraudulento de Trabajo Remoto Vinculado a Corea del Norte -

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El 23 de enero de 2025, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció la presentación de pliegos acusatorios contra dos ciudadanos norcoreanos y tres cómplices por su presunta participación en un esquema fraudulento de trabajo a distancia en áreas de tecnología que se extendió durante varios años. Según las autoridades, este esquema generó ingresos que pudieron haber beneficiado a la República Popular Democrática de Corea (RPDC), también conocida como Corea del Norte.

De acuerdo con el comunicado del FBI, los acusados se hicieron pasar por trabajadores de tecnología independientes y obtuvieron contratos con empresas internacionales, principalmente en Estados Unidos. Utilizaron identidades falsas y proporcionaron información fraudulenta para asegurar estos contratos, desviando posteriormente los ingresos obtenidos hacia el gobierno norcoreano.

Tras la pandemia del COVID-19, muchas empresas adoptaron la contratación de empleados remotos como una norma. Aunque esto pueda parecer inofensivo e incluso beneficioso, impone una carga adicional a las organizaciones, que deben asegurarse del cumplimiento con las leyes estatales y federales. Además, representa un reto aún mayor para los gobiernos, que deben mitigar riesgos y fomentar la responsabilidad fiscal dentro de sus jurisdicciones.

Las autoridades estadounidenses sostienen que este esquema pudo haber sido utilizado para eludir sanciones internacionales y potencialmente financiar programas militares de Corea del Norte. El FBI recomienda a las empresas reforzar sus procesos de verificación al contratar trabajadores remotos para mitigar riesgos de fraude.

Este caso ilustra las diversas tácticas utilizadas en el ámbito digital para evadir sanciones y obtener recursos financieros de manera no autorizada. Según la Red Contra Delitos Financieros (FinCEN), los actores ilícitos emplean múltiples métodos para eludir las leyes de control fiscal y de prevención de lavado de dinero, como la estructuración de transacciones para evitar reportes y el uso de identidades falsas.

Las empresas deben permanecer vigilantes y adoptar medidas de diligencia debida para identificar y prevenir posibles actividades fraudulentas, especialmente en el contexto del trabajo remoto.

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Eddie J. Ruiz

Eddie J. Ruiz Cordero, periodista empresarial y miembro activo del "Overseas Press Club of America", conocido por sus impactantes contribuciones al desarrollo empresarial y el cumplimiento corporativo en Puerto Rico. Destacado por su diversificada carrera que mezcla negocios y derecho, logrando importantes progresos en mercadeo estratégico y desarrollo de negocios internacionales, especialmente durante su extensa trayectoria en Hispania Group, Intl. desde 2006. Entre 2017 y 2018, Eddie enriqueció el panorama mediático como presentador de la sección "En Perspectiva" en Noticias WOLE 12, aportando análisis objetivos de la política de Estados Unidos de América. Su educación incluye títulos de la IE Business School en Madrid España, la Northwestern Pritzker Law School en Chicago, Illinois, Universidad Interamericana de Puerto Rico y la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos de PR. Como Profesor Adjunto y líder empresarial, Eddie ha fusionado su pasión por el periodismo con su experiencia en negocios, ejerciendo una influencia significativa en la academia y la industria.

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